（原标题：关于天圣制药集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书）股融贷
北京中银律师事务所为天圣制药集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月23日在重庆市渝北区召开，由第六届董事会召集，董事长刘爽主持。出席股东共113人，代表有表决权股份126,745,937股，占总股本39.8572%。中小股东108人，持股21,994,226股，占6.9164%。
大会审议通过了十一个议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、公司及公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易、为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易、公司董事和监事2024年度薪酬、续聘2025年度审计机构。各议案均获得有效通过，具体表决结果详见公告。
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。法律意见书仅供公司随股东大会决议公告使用。
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